UIF bloquea cuentas de Hernán Bermúdez Requena, su familia y empresas vinculadas por presunto lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en colaboración con la Procuraduría Fiscal y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), ha bloqueado las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, así como las de sus familiares, socios y empresas vinculadas. Esta acción forma parte de una investigación por presuntos actos de corrupción, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

¿Por qué la UIF bloqueó las cuentas de Bermúdez Requena?

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el bloqueo de activos responde al análisis de transferencias bancarias atípicas, operaciones financieras inusuales y posibles esquemas de simulación fiscal. Según la dependencia, existen fuertes indicios que vinculan al exfuncionario y su red cercana con delitos financieros de alto impacto.

Estas medidas derivan del análisis de operaciones financieras inusuales, transferencias bancarias atípicas y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal, señaló Hacienda en un comunicado.

Vínculos con apuestas ilegales y lavado de dinero

Las autoridades también relacionan a Bermúdez Requena con plataformas digitales de apuestas como Crown City y CityBets, operadas por la empresa Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste S.A. de C.V., fundada en 2017.

Adicionalmente, la Secretaría de Gobernación (Segob) suspendió actividades de otras empresas dedicadas a juegos y apuestas vinculadas a la familia del exfuncionario. Estas acciones se suman a una serie de operativos orientados a frenar la explotación ilegal de apuestas deportivas.

Negocio familiar en la mira: Paraguay también investiga

La red de apuestas ilegales no se limita a México. Autoridades en Paraguay acusaron recientemente a Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino de Hernán Bermúdez Requena, por operar de manera clandestina en casinos de apuestas deportivas a través de la plataforma Crown City. Desde 2011, el hermano del exfuncionario, Humberto Bermúdez Requena, también ha expandido estos negocios en al menos ocho países, consolidando un presunto esquema internacional de lavado de dinero.

El Gobierno federal reitera su compromiso contra la corrupción

La Secretaría de Hacienda recalcó que estas acciones se alinean con el compromiso del Gobierno de México en el combate a la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas:

El Gobierno de México reitera el compromiso con el combate a la corrupción, con la transparencia y con la cero impunidad, así como con la rendición de cuentas al pueblo de México, destacó la SHCP.